İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan 11 şüpheli tutuklama, 7 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin tutuklanmasına, 12 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin 2024'te temmuz-aralık arasındaki toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 lira olarak kaydedilmişti. 2025 ocak-mayıs arasındaki toplam para girişinin ise 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 lira tutarında para gönderildiği, bunun arasında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderilen paraların da olduğu ifade edildi. Ayrıca, 282 milyon 923 bin 646 lira gerçek kişi hesaplarına gönderilmişti.

Yapılan analizlerde, 23 Temmuz'a kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (güncel kurda yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı olduğu, 330 milyon 777 bin 643 USDT tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı kaydedildi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasadışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ifade edildi.

Toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca, COINO AŞ'ye gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşılmıştır.