MASAK, son raporunda 155 milyar TL'lik işlem hacmi ile dikkat çeken bir durumu açıkladı. Bu işlemler arasında "bet/bahis/kumar" içerikli yoğun açıklamalar yer alıyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen miktar ise 78 milyar TL olarak değerlendiriliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faaliyet izni iptal edilmesine rağmen gizli şekilde işlem yapılmasına dair şikayetlerde bulundu. Şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferleri yaptığı, denetimlerin bilgi saklanarak engellendiği bilgisi de raporda yer aldı. Ayrıca, 28 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, TMSF kayyım ataması yapıldı. Firari bir yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldığı da belirtildi.