Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 139 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

6,6 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak 23 mağdurun toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para trafiğinin ise 6 milyar 656 milyon 31 bin 529,77 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

SAHTE YATIRIM UYGULAMASI

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüpheliler, mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştı. Gönderilen bağlantılar aracılığıyla mağdurların cep telefonlarına sahte bir yatırım uygulaması indirmesi sağlandı.

Ortak IBAN numaralarına gönderilen tutarlar, sahte mobil uygulamada yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturuldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan verilerin analizinde, şüpheli hesaplarındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699,63 TL'sinin havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830,14 TL'sinin ise EFT işlemlerinden oluştuğu anlaşıldı.

ADLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Başsavcılık tarafından yapılan son açıklamada şüphelilerden 128'inin adliyeye getirildiği belirtildi.