İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında COİNO A.Ş. dahil 16 şirketin 637 milyon liralık mal varlığına hakimlik kararıyla el konduğunu, 17 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca COİNO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline karşın mağduriyet yaşanmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, COİNO A.Ş. dahil 16 şirketin 637 milyon liralık mal varlığına el konulduğu ve 17 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, şirketlere kayyum olarak atanmış durumda. Başsavcılığın açıklaması şöyle devam etti: "... yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar..." Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken, 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu belirlendi. Şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarına gönderildiği, 282.923.646,54 TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı kaydedildi. Ayrıca, şirketin kripto hareketlerine ilişkin yapılan analizlerde, toplam 769.786.012 USDT kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı olduğu belirtildi. Bu süreçte, 330.777.643,10 USDT tutarındaki kripto çekme işleminin hiç bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi. 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka kartlarının kötüye kullanılması suçları yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı belirtildi. Gözaltı yapılan şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirleri COİNO A.Ş. isimli şirkete yatırdığı ve bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli tespit edildi ve 17 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan araç ve taşınmazlara el koydu.