Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen PAYCO ödeme sistemleri soruşturmasında kapsam genişletildi. Soruşturma kapsamında örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı tespit edilen çok sayıda şüpheliye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT YAPISI VE DİJİTAL PARA AĞI MERCEK ALTINDAS
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde sistematik şekilde hareket ettikleri, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik ödeme sistemleri üzerinden aklanmasında rol aldıkları iddia ediliyor. Şüphelilerin adresleri ve dijital işlem trafiği uzun süredir teknik ve fiziki takip altındaydı.

DAHA ÖNCE 9 TUTUKLAMA YAPILMIŞTI
PAYCO’ya yönelik soruşturma kapsamında 5 Aralık’ta gerçekleştirilen ilk operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 9’u tutuklanmıştı. Aynı operasyon kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulmuş, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetleri de durdurulmuştu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Yetkililer, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü, yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Bu çerçevede; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.