Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor. Vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor… Hazine ve Maliye Bakanlığı ile emniyet birimlerinin yürüttüğü operasyonlar, bu kez de yasa dışı bahis çetelerinin paravan işletmeler açarak kara para akladıklarını ortaya çıkardı.

Birçok vatandaş, bu yöntemle günlük hayatlarında yaptıkları ödemelerle farkında bile olmadan organize suç zincirine dahil ediliyor. Uzmanlar, bu yeni yöntemin “üç aşamalı kara para döngüsü” şeklinde işlediğini belirtiyor: İlk aşamada, paravan işletmeler üzerinden yapılan alışveriş ya da verilen hizmet karşılığında, vatandaşların kredi kartından ödeme alınıyor, ve müşteriler hakkında adli süreç başlatılabiliyor. Sisteme giren para, farklı işletmeler arasındaki karmaşık havale zincirine dahil ediliyor. Son aşamada, artık “temiz” hale gelen para, çetelerin eline geçiyor.

Yasa dışı bahis baronları genelde bazı işletmeleri, lokantaları ya da benzeri yerleri kullanıyor. Bu yerler üzerinden komisyon alıyorlar. Bir paravan şirket oluşturuyorlar. Temel amaç, o kirli parayı bu işletmeye sokup daha sonra temiz para olarak tekrar dışarıya çıkarmak ya da yurtdışına transfer etmektir.

Peki, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için vatandaşlar ne yapmalı? Maliye Bakanlığı, benzer vakaların artması üzerine yaklaşık 3 bin POS cihazını tespit ederek kullanımdan kaldırdı. Ancak geçmişte bu cihazlar üzerinden yapılan işlemler, hala birçok vatandaşın başını ağrıtıyor. Bakanlığın “kara listesi”nde yer alan cihazlarla yapılan ödemeler, otomatik olarak şüpheli işlem kategorisine giriyor.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor.