İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 5 şüpheli tutuklandı ve 9 şirkete kayyum atandı.

Soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla başlatılan soruşturmada, holdingin çeşitli şirketleri arasında kaynağı belirsiz para girişlerinin yapıldığı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. 6 şüpheli, İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi ve 9 yeni şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.