Fon Soruşturması: 26 Gözaltı Daha

Fon soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi, 26’sı gözaltına alındı.

Yeni gözaltı kararları Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi

Gözaltına alınan 26 kişi şunlar:

Mustafa Terzi, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı

Burak Poyraz, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş pazarlama müdürü

Fadimenur Demir, Alnus Yatırım yönetim kurulu üyesi

Metin Kartal Emür, Alnus Yatırım yönetim kurulu üyesi

Seyit Tahir Özek, Alnus Yatırım yönetim kurulu başkanı

İnan Altınbaş, Altınbaş Holding yönetim kurulu başkanı

Eren Yeşilyurt, Atlas Portföy yönetim kurulu başkan vekili, eski Hazine Ve Maliye Bakanlığı gelirler başkontrolörü

Osman Uçar, Atlas Portföy yöneticisi

Gülsüm Doğan, Atlas Portföy yönetim kurulu üyesi

Hakan Avdan, Atlas Portföy yönetim kurulu üyesi

Zuhal Topaloğlu, Atlas Portföy yönetim kurulu üyesi

Konuralp Özkan, Atlas Portföy yöneticisi

Canan Özdemir, Atlas Portföy yöneticisi

Anıl Tokat, Hedef Portföy yöneticisi

Ömer Eryılmaz, Hedef Holding yönetim kurulu üyesi

Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu üyesi

Mustafa Zeki Kayahan, Hedef Portföy yöneticisi

Rüstem Karakaya, Pardus Portföy yöneticisi

Furkan AÇAR, Pardus Portföy yöneticisi

Ali Cesur, Pardus Portföy yönetim kurulu üyesi

Mehmet Selim Tunçbilek, Pardus Portföy genel müdürü

Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy çalışanı

Çetin Genç, Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi müdürü

Ümit Yılmaz, TERA Faktoring eski genel müdür yardımcısı

Ayşegül Kaya, Tera Portföy genel müdür yardımcısı

Yasemin Yılmaz, finans uzmanı

Gözaltı kararı çıkarılanlardan biri de Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş. Ayrıca Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.

Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.

İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil 85 kişi tutuklu.

26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.

6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.

Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’ysa 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, daha sonra bu karar 1 Ekim’de kaldırıldı.

7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor.”

8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.

13 Ekim’deİletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

14 Ekim’deyse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.