Kripto Platformuna 5 İlde Operasyon: 4,3 Milyar TL’lik Para Trafiği Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında;

Şirketin “aeronx.com” uzantılı web sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği, şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin bir çoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma ve kovuşturmanın mevcut olduğu, şirket hesabına para gönderen tüzel kişilerden BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş ile organik bağlantısının olduğu belirlendi.

BCT Yazılım şirketinin önceki yetkilisinin Tolga Altay isimli şahıs olduğu ve son yetkilisi Mustafa Uslular isimli şahsın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş çalışanı olduğu tespit edildi.

Başsavcılığın aktardığına göre, BCT Yazılım isimli şirketlerin banka hesaplarına Nkolay, İQ money, Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon TL paranın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş banka hesaplarına sanal POS tahsilatı işlemi ile aktarıldığı tespit edildi.

Luquıd Yazılım isimli şirketin de BCT Yazılım isimli şirket ile aynı adreste kurulduğu ve aynı ödeme kuruluşlarından hesaplarına gelen 449 milyon TL paranın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş banka hesaplarına sanal POS tahsilatı işlemi ile aktarıldığı kaydedildi.

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş’nin banka hesaplarına gelen paraların kahir ekseriyetinin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu, 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TLpara çıkışı tespit edildiği bildirildi.

Para hareketlerinin analizinde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı, bu paraların kripto varlığa dönüştürülmesi ve çeşitli transferlere tabi tutulması suretiyle kaynağının gizlenmesinin ve izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Bu kapsamda, tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 03 Kasım 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Başsavcılık, suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması ve bağlantılarının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.