Mal Varlığı Aklama Soruşturmasından Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketlerin mali işlemleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında, kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın söz konusu şirketler aracılığıyla aklandığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçların dışında kullanıldığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddia edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın, Alman vatandaşı iki kişinin yaptığı şikâyet üzerine başlatıldığı belirtildi. Müştekiler, 80 milyon euroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon euroluk havale yapıldığını ve 1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuz kullanılarak yurt dışına çıkarılmasının vad edildiğini öne sürdü. İddialar arasında 1,5 milyon euroluk tekne satışı da yer aldı.

Müştekiler, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia etti.

Başsavcılığın, müştekilerin ifadeleri ile ses ve görüntü kayıtlarını değerlendirmesinin ardından aralarında Emir ve Ömer Sarıgül’ün de bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.