Paymix Soruşturması: 23 Gözaltı Kararı

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB’nin (Paymix) yasadışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 gözaltı kararı çıkarıldı. ​​​​​​​

İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre ‘Paymix 5’ adı verilen soruşturmadaki tespitler şöyle:

Yasadışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumları ayrıntılı listelerde tutuldu.

Oyuncular ‘VIP’, ‘potansiyel VIP’, ‘aktif olmayan’ ve ‘uzun süredir işlem yapmayan’ gibi gruplara ayrıldı.

Gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı teklifleri müşteri bazında kaydedildi.

Uzun süredir işlem yapmayan oyunculara kampanya listeleriyle yüksek tutarda yatırım için özel teklif hazırlandı.

Oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kuruldu.

Bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırma ve yasadışı bahis teşvik edildi.

23 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

13 araç, 10 konut, altı tarla/bahçeye el konuldu, 467 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi. Kaç kişinin gözaltına alındığı belirtilmedi.

Martta yürütülen operasyonda Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına para aktarıldığı belirtilmişti. MASAK raporuna göre şüpheliler Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 lira işlem hacmine ulaşmıştı.