TMSF Duyurdu: Şüpheli Fon Ve Hisse İşlemlerinde 31,6 Milyar TL’lik Kazanç İade Edildi

Tasfiye sürecindeki fonlar ve bu fonlarla bağlantılı hisselerdeki şüpheli işlemlerden elde edilen kazançlara yönelik incelemelerde, gönüllü iade kapsamında bugüne kadar 31,6 milyar TL tahsil edildi. TMSF, incelemelerin kapsamının genişletileceğini ve yüksek kazanç elde eden yatırımcıların takibinin sürdürüleceğini açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, tasfiye aşamasındaki fonlarda gerçekleştirilen şüpheli işlemler sonucunda belirlenen sınırın üzerinde kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların incelemeye alındığı bildirildi. Bu kişilere, söz konusu işlemlerden sağladıkları kazançları gönüllü olarak iade etmeleri yönünde çağrı yapıldığı belirtildi.

Kurum, incelemelerin yalnızca fon işlemleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Fon kaynaklarının önemli bir bölümünün belirli hisselere yönelmesi ve elde edilen kazançların bir kısmının bu hisselerdeki işlemlerden kaynaklanması nedeniyle kapsamın genişletildiği ifade edildi.

Fon soruşturması katılım bankalarına da sıçradı: Adil Katılım Bank Genel müdürü tutuklandı yönetim kurulu başkanı ölü bulunmuştu

Bu doğrultuda, fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerdeki işlemler de aynı ölçütlerle değerlendirilmeye başlandı. Fon yatırımı olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu hisselerde şüpheli işlemler yoluyla belirli sınırın üzerinde ve enflasyondan arındırılmış yüksek kazanç elde eden kişilerin incelemeye alındığı kaydedildi. Bu kişilerin de kazançlarını gönüllü olarak iade etmeye davet edildiği aktarıldı.

TMSF, gönüllü iade sürecinin kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirme olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Manipülasyon veya başka bir suç unsurunun tespit edildiği dosyalarda adli süreçlerin ayrıca ve bağımsız biçimde yürütüldüğü belirtildi. Böylece gönüllü iade işlemleriyle yargı süreçlerinin birbirinden ayrı olduğu ifade edildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: BDDK Başkan Yardımcısı ve banka genel müdürü tutuklandı

TMSF, şüpheli işlemlerden elde edilen yüksek kazançlara yönelik incelemelerin devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, fahiş kazanç için uygulanan eşiklerin aşamalı olarak aşağı çekileceği ve küçük yatırımcıların zararına kazanç sağlayan kişilerin aynı kriterler çerçevesinde değerlendirileceği kaydedildi.

Kurum, gönüllü iade kapsamında şu ana kadar toplam 31,6 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı. Ayrıca fonlarda oluşan mali kayıpların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, soruşturmalar çerçevesinde şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin de uygulandığı bildirildi.