Kimliği açıklanmayan şahsın, geçen yıl aralık ayı ortasında Arjantin’e giriş yaptığı ve Göç İdaresi tarafından tespit edildiği bildirildi. Ardından PFA’ya bağlı Federal Kaçaklar ve İadeler Soruşturma Birimi, uluslararası yakalama kararının geçerliliğini doğruladı ve kişiyi gözaltına aldı. Durum, Ankara Ulusal Merkez Bürosu’na (OCN) da iletildi.

Son saatlerde Türkiye’den gelen bir polis heyeti, Ezeiza Uluslararası Havalimanı’nda zanlıyı teslim aldı ve İstanbul’a götürdü. Şüpheli, işlediği iddia edilen suçlardan dolayı İstanbul’da yargılanacak.

Soruşturmanın arka planı
Dosya, Haziran 2021’de Türkiye’de başlatılan bir soruşturmaya dayanıyor. Türk yargı makamları, yaklaşık 3 milyon dolar tutarında şüpheli bir kripto varlık transferini tespit etti. Söz konusu para, kaynağı belirsiz bir kripto cüzdandan, halihazırda soruşturma altında bulunan bir suç örgütü liderinin hesabına aktarılmıştı.

Türk makamlarının yürüttüğü incelemeler, bu transferlerin arkasında yasa dışı bahis, kumar ve futbol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarıyla bağlantılı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklayan bir şebekenin bulunduğunu ortaya koydu.

Soruşturma ilerledikçe, iade edilen kişinin örgüt içinde aktif rol aldığı belirlendi. Zanlının, KKTC'de Girne bölgesinde bulunan tanınmış bir otelin kumarhanesinde müdür olarak görev yaparken suç faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor.

Ayrıca örgütün, çok sayıda hesap üzerinden bahis oynayarak yasa dışı kazanç sağladığı; bu gelirlerin farklı banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto varlık sağlayıcıları arasında yapılan transferlerle aklandığı tespit edildi. Paranın izini zorlaştırmak amacıyla meblağların çok sayıda küçük tutarlı transferlere bölündüğü, ardından kripto varlık satın alınarak örgüt liderinin ve yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirtilen diğer 10 kişinin dijital cüzdanlarına aktarıldığı kaydedildi.