Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Bu örgüt aracılığıyla, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik eylemler gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli gözaltına alındı ve 121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Savcılık, mahkemeye sevk edilenlerden 5'inin tutuklanmasına karar verirken, Kenan Tekdağ ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi ve soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kemal Can, savcılık işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.