Fon Soruşturmasında Bir Gözaltı Daha

Fon soruşturmasında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin fon soruşturmasını sürdürüyor.

OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Gülkan, ‘şüpheli’ sıfatıyla emniyete götürüldü.

Öte yandan gözaltındaki eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturması kapsamında bugün tutuklanmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e göre 9 Kasım itibarıyla fon vurgunu soruşturmasında 464 şüpheli, 120 tutuklu var.

Eylül ortasında patlak veren fon vurgunu üzerine İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturmanın ilk dalgasında fon şirketleri Tera, Pusula, Destek ve Hedef’in patronları dahil dokuz işadamı tutuklandı. Ay sonu geldiğinde eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil 85 kişi tutukluydu.

Tera’nın patronu Emre Tezmen 23 Eylül’de tutuklandı .

26 Eylül’de bir fon üzerinden eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği ortaya çıktı. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp istifa etmekle yetindi.

30 Eylül’de Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına tedbir kararı getirilmiş, karar ertesi gün, 1 Ekim’de kaldırıldı.

1 Ekim’de Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

Erdin Özel (solda), Emir Münir Sarpyener (sağda).

6 Ekim’de Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu.

7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Yargı çalışıyor.” Aynı gün Sayan Kaya ve eşi ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi ama hiç görüntülenemedi.

9 Ekim’de Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.

14 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

21 Ekim’de 36 kişi gözaltına alındı. Karar, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.

Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da vardı. Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı donduruldu.

23 Ekim’de gözaltındaki 36 kişiden 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı. Aynı gün eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı.

24 Ekim’de aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı.

25 Ekim’de yeniden gözaltına alınan eski başbakan başdanışmanı Ertan Aydın tutuklandı. Aynı gün Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı.

Ertan Aydın 25 Ekim’de tutuklandı.

26 Ekim’de Altınbaş Holding’in sahiplerinden Nusret Altınbaş ve eski SPK daire başkanı Erman Çete tutuklandı.

27 Ekim’de Pasifik Holding’in yönetim kurulu başkanı Fatih Erdoğan, başkan vekili Abdülkerim Fırat ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlığına tedbir konuldu. Kararlar bir gün geçmeden kaldırıldı.

28 Ekim’de Tera yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.

31 Ekim’de Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘rüşvet almak’ ve ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlığı ve finansal işlemlerine tedbir konuldu. Akkaya ve Çevik, soruşturma kapsamında eylülde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ekim’de ikiliden “Tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar” diye bahsetmişti.

1 Kasım’da Dünya gazetesinin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı, ev hapsi kararıyla salıverildi.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifadesi alınıp adli kontrolle salıverildi.

3 Kasım’da Korkmaz Enes Ergun ‘rüşvet almak’tan tutuklandı.

Korkmaz Enes Ergun 3 Kasım’da tutuklandı.

Eski SPK başkan vekili Enver Usca, eski SPK üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi başkanı Kürşat Sait Bamuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4’üncü Daire başkanı Mustafa Alper Taş, Tera Holding İdari İşler direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı gün Adalet Bakanı Gürlek soruşturmada şunların saptandığını aktardı:

Üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan organize ve kapsamlı suç yapısı

Örgütsel yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir işbirliği

Borsa bürokrasisi, manipülastörler ve medya arasında kapsamlı bir işbirliği

Bakan ayrıca, parayı kontrol eden mekanizmadaki isimlerin rüşvet çarkını kurarak denetim mekanizmalarını etkisiz hale getirdiğini, şebekenin bazı hisseler üzerinde oynayarak piyasayı ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

4 Kasım’da Kaya çifti ve eski SPK başkanı Ömer Gönül, İstanbul başsavcılığınca yeniden ifadeye çağrıldı. 5 Kasım’da Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, eşi ve eski SPK başkanı adli kontrolle salıverildi.

Fatma Betül Sayan Kaya 5 Kasım’da tutuklandı, eşi İlyas Kaya adli kontrolle salıverildi..

‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’la suçlanan Sayan Kaya, ifadesinde, “(Tutuklu Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı) Erdin Özel’i yardımcım olması için siyasiler önerdi” dedi.

8 Kasım’da BDDK daire başkanlarından Bilal Soylu tutuklandı.

9 Kasım’da BBDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

Aynı gün ‘fon vurgunu’nda 31,6 milyar liranın iade edildiği bildirildi. Bakan Gürlek de soruşturmanın dökümünü verdi:

464 şüpheli

120 tutuklu

262 adli kontrol kararı

40 firari

386 kişi, 116 şirketin mal varlığı ve hesaplarına tedbir